Preso em Medan, detido por 20 dias

A equipe de investigadores do Vice-Procurador-Geral para Crimes Especiais (Jampidsus) da Procuradoria-Geral da Indonésia designou AL (Anwar Lawden), diretor e também corporate secretary da PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk, como suspeito de suposta corrupção por transfer pricing no período de 2008 a 2025.

A designação consta na Carta de Designação de Suspeito do Diretor de Investigação do Jampidsus Número TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026, datada de 15 de outubro de 2026. O Chefe do Centro de Informação Jurídica (Kapuspenkum) da Procuradoria-Geral da República, Anang Supriatna, anunciou o desenvolvimento deste caso em declaração oficial na sexta-feira (16/10/2026).

"Estabeleceu um suspeito na quinta-feira, 15 de outubro de 2026, contra AL, na qualidade de Diretor e também Corporate Secretary da PT TPL", disse Anang em Jacarta.

Antes de ser designado como suspeito, AL foi preso em Medan, Sumatra do Norte, na quinta-feira (15/10/2026). Essa medida de condução coercitiva foi adotada porque AL não compareceu à intimação para interrogatório dos investigadores. Após a prisão, AL foi levado a Jacarta e ficou detido por 20 dias, de 16 de outubro a 4 de novembro de 2026, no Rutan Salemba, unidade da Procuradoria-Geral.

Modus Subfaturamento via Código HS

Anang explicou que, no exercício das suas atividades empresariais, a PT TPL vende produtos de celulose para exportação à empresa afiliada DP MMI, Ltd., além de fornecer produtos à fábrica da APR no mercado doméstico. O suspeito AL teria supostamente praticado, de forma ilegal, subfaturamento ao alterar ou manipular o código do Sistema Harmonizado (HS) desses produtos.

"O suspeito AL então, de forma ilegal, praticou subfaturamento ao alterar/manipular o HS Code do produto que, por suas características, utilidade e preço de valor de mercado, deveria ser um produto de polpa dissolvente, mas foi alterado para um produto de polpa de grau papel/polpa kraft de madeira dura branqueada (BHKP)", explicou Anang.

No entanto, a PT TPL é obrigada a apresentar documentos de transfer pricing (TP Doc) e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas ao Escritório de Serviços Tributários para Empresas de Capital Aberto (KPP PMB) na Diretoria Geral de Impostos para ter sua razoabilidade testada. Contudo, os relatórios apresentados não correspondem à condição real. Os investigadores também suspeitam que AL tenha dado uma quantia em dinheiro aos fiscais de impostos (fiscus) para que a empresa evitasse a fiscalização.

Prejuízo ao Estado de Rp2 trilhões

"O ato do Suspeito AL, em conjunto com o referido inspetor de impostos, resultou em um prejuízo financeiro ao Estado de aproximadamente Rp2 trilhões", afirmou Anang com veemência.

A nomeação dos suspeitos foi feita após os investigadores ouvirem 116 testemunhas, apreenderem documentos e provas eletrônicas com autorização do tribunal distrital, e solicitarem depoimentos de especialistas em direito penal, finanças públicas e indústria de celulose e papel. Como medida para mitigar as perdas para o Estado, os investigadores depositaram Rp500 milhões na Conta Governamental Outra (RPL) do Jampidsus proveniente da Diretoria-Geral de Impostos (DJP).

Além de AL como indivíduo, os investigadores também designaram a PT Toba Pulp Lestari como suspeita corporativa neste caso. AL é acusado com base no Artigo 603 em conjunto com o Artigo 20 alínea a ou c da Lei Número 1 de 2023 sobre o Código Penal, em conjunto com o Artigo 18 da Lei Número 31 de 1999 sobre o Combate ao Crime de Corrupção, em conjunto com a Lei Número 20 de 2001.