मेदान में गिरफ्तार, 20 दिन की हिरासत
अटॉर्नी जनरल कार्यालय के विशेष आपराधिक मामलों के उप अटॉर्नी जनरल (Jampidsus) की जांच टीम ने PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk के निदेशक सह कॉर्पोरेट सेक्रेटरी AL (Anwar Lawden) को 2008–2025 की अवधि में ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के कथित मामले में संदिग्ध के रूप में नामित किया है।
यह निर्धारण जम्पिडसस के जांच निदेशक के संदिग्ध निर्धारण पत्र संख्या TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 दिनांक 15 Oktober 2026 में निहित है। केजागुंग के कानूनी सूचना केंद्र (Kapuspenkum) के प्रमुख Anang Supriatna ने शुक्रवार (16/10/2026) को एक आधिकारिक बयान में इस मामले की प्रगति की घोषणा की।
"गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को AL, जो PT TPL के निदेशक सह कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हैं, को एक संदिग्ध के रूप में नामित किया गया," अनांग ने जकार्ता में कहा।
पहले आरोपी बनाए जाने से पहले, AL को गुरुवार (15/10/2026) को मेदान, उत्तर सुमात्रा में गिरफ्तार किया गया। यह जबरन लाने का कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि AL जांचकर्ताओं के पूछताछ के समन का पालन नहीं कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद, AL को जकार्ता लाया गया और 16 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक 20 दिनों के लिए सालेम्बा शाखा अटॉर्नी जनरल कार्यालय के रिमांड होम में हिरासत में रखा गया।
अंडर-इनवॉइसिंग का मॉडस ऑपरेंडी via एचएस कोड
अनांग ने समझाया कि अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में, PT TPL ने पल्प उत्पादों को निर्यात के लिए संबद्ध कंपनी DP MMI, Ltd. को बेचा, तथा घरेलू बाजार में APR कारखाने को आपूर्ति की। आरोपी AL पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से उन उत्पादों के Harmonized System (HS) कोड को बदलकर या हेरफेर करके under-invoicing की।
"आरोपी AL ने फिर अवैध रूप से अंडर इनवॉइसिंग करते हुए उत्पाद के HS Code को बदलकर/हेरफेर करके, जबकि उस उत्पाद की विशेषताओं, उपयोग और बाजार मूल्य के आधार पर वह dissolving pulp उत्पाद होना चाहिए था, उसे paper grade pulp/bleached hardwood kraft pulp (BHKP) उत्पाद में बदल दिया," Anang ने स्पष्ट किया।
हालांकि PT TPL wajib menyampaikan dokumen transfer pricing (TP Doc) serta Laporan SPT Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) di Direktorat Jenderal Pajak untuk diuji kewajarannya. Namun laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi riil. Penyidik juga menduga AL memberi sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiscus) agar perusahaan terhindar dari pengawasan.
राज्य को 2 ट्रिलियन रुपये का नुकसान
"आरोपी AL का कर निरीक्षक के साथ मिलकर यह कृत्य राज्य के वित्त को लगभग Rp2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाने वाला था," अनंग ने जोर देकर कहा।
आरोपी का नाम तय करने के बाद जांचकर्ताओं ने 116 गवाहों से पूछताछ की, अदालत की अनुमति से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए, तथा आपराधिक कानून विशेषज्ञ, राज्य वित्त विशेषज्ञ और सेल्यूलोज एवं पल्प उद्योग विशेषज्ञ से बयान लिए। राज्य के नुकसान को बचाने के उपाय के तौर पर जांचकर्ताओं ने निदेशालय जनरल ऑफ टैक्स (DJP) से Jampidsus के अन्य सरकारी खाते (RPL) में Rp500 मिलियन जमा किए हैं।
AL के अलावा, जांचकर्ताओं ने इस मामले में PT Toba Pulp Lestari को कॉर्पोरेट आरोपी के रूप में भी नामजद किया है। AL पर KUHP पर UU Nomor 1 Tahun 2023 की धारा 603 सहपठित धारा 20 अक्षर a या c, सहपठित भ्रष्टाचार उन्मूलन पर UU Nomor 31 Tahun 1999 की धारा 18, सहपठित UU Nomor 20 Tahun 2001 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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